SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y
el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz,
eficiente, ética y transparente
Se fundamenta en 5 componentes funcionales:
- AMBIENTE DE CONTROL
- EVALUACIÓNDE RIESGOS
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- SUPERVISIÓN
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- El alcance de objetivos y metas de forma eficiente
- La practica de los Valores en la empresa
- El cumplimiento de las normas
- Una efectiva rendicion de cuentas
- La proteccion de los recursos y los bienes de la institucion
- La Gestion de informacion confiable y oportuna
- Transparencia en los procesos
- Reduccion de riesgos de actos de corrupcion
- Una cultura de prevencion frente a riesgos operativos
BASE NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Lineamientos para la Implementacion del Sistema de Control Interno
- Mapa de Procesos Criticos
- Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
- Lineamiento Corporativo “Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”
- Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG
- Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG/INTEG
- Reglamento del Comité de Control Interno
- Manual de Metodología Integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS Y BGC.
ORGANIZACION Y FUNCIONES
- Resolución de Gerencia General - Designacion al Equipo de trabajo del SCI. Descargar
- Manual de Responsabilidades y Funciones del Equipo de Trabajo del SCI. Descargar
- Acta de Modificacion del Comite de Control Interno Descargar
- Estructura Organizativa Descargar
- Comite de Control Interno Descargar
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
01. DIAGNOSTICO
ENTREGABLE ESTADO REPORTE
DIAGNOSTICO DEL SCI Enviado Descargar
02. PLAN DE ACCION
ENTREGABLE ESTADO REPORTE
PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2021 Enviado Descargar
PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2020 Enviado Descargar
DOCUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS Enviado Descargar
03. SEGUIMIENTO
ENTREGABLE ESTADO REPORTE
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL Enviado Descargar
PLAN ANUAL DE SCI
04. EVALUACION
ENTREGABLE ESTADO REPORTE